瑞陽制藥股份有限公司
關于召開2025年第二次臨時股東會的通知
? ? ? ? ? ?本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
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瑞陽制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月5日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提請召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》，定于2025年3月20日召開2025年第二次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”），現將本次會議有關事項公告如下：
一、召開本次會議的基本情況
（一）本次會議屆次：2025年第二次臨時股東會
（二）本次會議的召集人：公司董事會
（三）本次會議召開的合法、合規性：本次會議召開符合有關法律、法規、規范性文件和《瑞陽制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
（四）本次會議召開時間：本次會議現場會議召開時間：2025年3月20日上午9:30，本次會議期限：一天。
以通訊方式投票的，參會股東的登記文件及表決票等資料須在本次會議現場會議結束前郵寄到公司或電子郵件發送至公司指定郵箱。
（五）本次會議股權登記日：2025年3月14日
（六）本次會議方式：本次會議采取現場結合通訊方式召開，記名方式投票表決。
（七）本次會議現場會議召開地點：山東省沂源縣城瑞陽路1號公司六樓東會議室。
（八）本次會議通訊方式參會方式為：騰訊會議。
（九）參加本次會議的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和通訊方式投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的表決結果，以第一次有效投票結果為準。
二、本次會議出席對象
1、截至股權登記日2025年3月14日的公司全體股東均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
三、本次會議審議事項
本次會議審議的議案已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，程序合法，資料完備，具體議案如下：
1.????? 審議《關于確認瑞陽（山東）生物制藥有限公司審計結果的議案》
2.????? 審議《關于確認瑞陽（山東）生物制藥有限公司評估結果的議案》
3.????? 審議《關于轉讓全資子公司瑞陽（山東）生物制藥有限公司全部股權的議案》
4.????? 審議《關于授權公司管理層辦理瑞陽（山東）生物制藥有限公司股權轉讓相關事宜的議案》
5.????? 審議《關于授權瑞陽（山東）生物制藥有限公司股東做出同意股權轉讓相關事項決定的議案》
上述議案構成關聯交易的，出席本次會議的關聯股東需履行回避表決程序。
四、本次會議登記方法
（一）登記方式
出席本次會議的股東應持以下文件辦理登記：
1、股東持本人身份證；
2、由代理人代表股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示法定代表人本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（法人股東單位出具的加蓋公章的法定代表人身份證明書）、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示出席人本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
（二）登記時間：2025年3月15日8:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登記地點：山東省沂源縣城瑞陽路1號公司一樓東會議室。
（四）股東如選擇通訊方式參會，需在2025年3月15日8:00-11:00， 14:00-17:00時間內，根據本次會議通知公告提供的聯系方式與公司取得聯系，提供相關材料，完成股東參會信息登記。
參會股東、股東代理人身份經審核通過后，公司將提供參會會議的騰訊會議號碼和收取本次會議資料的電子郵箱等信息，獲得通訊會議相關信息的公司股東請勿向他人分享此等信息。
五、其他事項
（一）本次會議聯系方式
聯系地址：山東省沂源縣城瑞陽路1號
聯系電話：0533-323 9087
傳真：0533-324 4471
聯 系 人：杜府明
（二）會議費用：出席本次會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
瑞陽制藥股份有限公司董事會
2025年3月5日
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